Styrets årsberetning
Selskapene
Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Selskapet er eiet av de 9 kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter innbyggerantall. Konsernet består av et morselskap, 5 heleide datterselskap og 1 datterselskap med stort majoritetseierskap.
Morselskapet Iris Salten IKS har ansvaret for renovasjon i Salten. Samtidig har morselskapet flere datterselskap med forretningsområde tilknyttet til avfallsbehandling, og selskaper som over lang tid har vært i offentlig eie.
Felles for datterselskapene er det offentlige eierskapet som Iris Salten IKS forvalter på vegne av sine eierkommuner.
Iris Service er det selskapet som drifter de lovpålagte og gebyrfinansierte renovasjonstjenestene i Salten. Iris Service AS utfører tjenester for Iris Salten IKS. Etter konkursen hos vår entreprenør Retur AS i mars 2019 har Iris Service ansvaret for innsamling av husholdningsavfall i hele Salten. Iris Service drifter alle miljøtorg i Iris-konsernet. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune. Selskapet overtok driften etter konkursen i Retur i mars 2019, og utførte etter det innsamling for alle husholdningskundene i Salten.
Retura Iris håndterer alle typer avfall fra næringslivet i Salten, samt leverer tjenester utover den ordinære husholdningsrenovasjonen til privatmarkedet. Retura Iris har ansvaret for at alle sentrale avtaler gjennom Retura-samarbeidet håndteres i Nord-Norge. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.
Iris Produksjon driver deponi, grovsortering, komposteringsanlegg, jern og metall og bilsaneringsanlegg. Forretningsområde er mottak, behandling og avsetning av materiale til ny anvendelse. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.
Mivanor sin forretningside er å utvikle, selge, bygge og drifte renseanlegg for industrielt avløpsvann. Selskapet har sitt hovedkontor på Vikan, i Bodø kommune.
Labora sin forretningside er salg av laboratorietjenester og fiskehelsetjenester i Nord Norge. Selskapet utfører prøvetaking, analyser og er konsulenter for sine kunder. Selskapets virksomhet omfatter også FOU og formidling av FOU-kompetanse. Selskapet har sitt hovedkontor på Rønvikleira, i Bodø kommune.
HT- Safe har siden 1988 levert telefonbaserte tjenester innenfor sentralbord, ruteopplysning, trygghetsalarmer og legevakt. Selskapet har sitt hovedkontor på Oppeid i Hamarøy kommune. Iris Salten eier 73,35 %.
Styrets arbeid i 2018
Styret har behandlet 84 saker i 2019. Av viktige saker utover lovpålagte saker nevnes:
- Organisering av Iris Salten IKS m/ juridiske vurderinger.
- Endring i Iris Salten iks sine vedtekter.
- Gjennomgang av strategi for eierskap.
- Gjennomgang av etiske retningslinjer.
- Gjennomgang av prosedyre for anskaffelser.
- Pensjon i Iris Salten IKS
- Oppstart av bærekraftsprosess i Iris.
Styret har fulgt opp alle datterselskapene med grundig rapport om strategi, drift og økonomi i selskapene.
Kvalitet, miljø, helse og sikkerhet
Iris Salten IKS med heleide datterselskap er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være førende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres i bedriften.
Kvalitet - 9001: Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
Miljø - 14001 : De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
HMS - 18001 : Ingen skal direkte eller indirekte få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift og virksomhet.
Intern kontroll og et godt fungerende systematisk HMS arbeid er viktige forutsetninger for kvalitet og forbedring av vår produksjon og tjenesteyting. Det gjennomføres et planmessig internkontrollarbeid med egne internrevisjoner for alle enheter i konsern med datterselskaper.
Arbeidsmiljø
Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er godt. Konsernet og datterselskaper har gjennom hele 2019 hatt fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften. Iris driver et meget godt IA arbeid, og har friske medarbeidere som ønsker å møte på jobb.
Tabellen nedenfor viser sykefraværet i konsernet. Samlet fravær i konsernet var i 2019 på 2,6 %.
| Selskap | Ansatte | Kvinner | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | TF | KF | TF | KF | TF | KF | TF | |||
| Iris Salten | 10 | 6 | 1,0 | 9,28 | 0,43 | 5,66 | 0,37 | 0,37 | 0,3 | 1,1 |
| Retura Iris | 23 | 5 | 1,01 | 4,81 | 0,97 | 2,80 | 1,08 | 4,52 | 0,7 | 6,6 |
| Iris Produksjon | 19 | 3 | 1,11 | 13,13 | 0,57 | 3,32 | 0,77 | 2,60 | 0,8 | 3,3 |
| Iris Service | 37 | 6 | 0,51 | 5,01 | 0,68 | 6,6 | 0,43 | 4,64 | 0,3 | 1,9 |
| Mivanor/Nofir | 6+3 | 0+2 | 1,41 | 1,09 | 1,09 | 0,84 | 1,46- | 0,2 | ||
| Labora | 22 | 15 | 1,7 | 2,7 | 1,16 | 2,59 | 0,80 | 3,2 | 0,7 | 3,5 |
| HT Safe | 11 | 8 | 2,70 | 7,90 | 0,66 | 5,76 | 1,27 | 2,09 | - | 1,7 |
Verneombudene i Iris bidrar aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i egne verneområder. Det arbeides godt for at risikoforhold skal være kjent og for at risikovurderinger skal være en integrert del av daglig arbeid. I 2019 hadde vi totalt 5 skadetilfeller på personell. Det har ikke vært alvorlige ulykker med personskade.
Informasjon om årsregnskapet
I tabellen nedenfor presenteres nøkkeltall for morselskapet og konsernet. I konsernregnskapet er regnskapet til HT Safe AS og Labora AS samt de fire heleide datterselskapene konsolidert.
| Resultatutv. 3 siste år | Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (tall i tusen) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sum driftsinntekter | 120 400 | 110 267 | 122 715 | 250 857 | 276 931 | 287 861 |
| Resultat av selvkost (inkl renter) | 5 637 | -2 117 | -7 322 | 5 637 | -2 117 | - 7 322 |
| Driftsresultat | 4 757 | 5 151 | 5 479 | 22 563 | 29 459 | 23 181 |
| Årsresultat etter skatt | 7 838 | 10 079 | 9 152 | 16 029 | 21 302 | 12 931 |
| Balansesum (totalkapital) | 232 172 | 222 964 | 257 759 | 368 130 | 370 882 | 441 120 |
| Egenkapital | 66 049 | 74 788 | 81 330 | 136 829 | 156 621 | 166 943 |
| Egenkapitalprosent | 28,5 % | 33,5 % | 31,5 % | 37,2 % | 42,2 % | 37,8 % |
| Selvkostfond (Iris til gode) | -3 697 | - 1 579 | 5 742 | -3 697 |
Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.
Negativt selvkostresultat på kr. 7 322 130som trekkes fra selskapets inntekter.
Aksjeutbytte på kr. 6 562 526.
Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et negativt resultat etter skatt fra selskapets drift i 2019 på kr. - 4 732 353.
Heleide datterselskapene har følgende omsetning, resultat og utbytte:
| Datterselskap | Omsetning i mill. kr | Res. før skatt i mill. kr | Utbytte i mill. kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Retura Iris | 56,5 | 62,9 | 63,4 | 5,42 | 4,44 | 3,8 | 1,58 | 1,30 | 1,7 |
| Iris Produksjon | 87,5 | 99,0 | 108,2 | 10,12 | 15,47 | 14,5 | 3,05 | 4,74 | 4,8 |
| Mivanor | 13,3 | 26,3 | 17,7 | -0,73 | 2,31 | -1,1 | 0 | 0,72 | 0 |
| Labora | 28,6 | 25,8 | 29,1 | 1,74 | 1,18 | -0,3 | 0,50 | 0,34 | 0 |
| Sum | 185,9 | 214,0 | 218,4 | 16,55 | 23,40 | 16,9 | 5,13 | 7,10 | 6,5 |
Andre selskaper hvor Iris er største eier:
| Datterselskap | Omsetning mill. kr | Res. f. skatt mill.kr | Utbytte mill. kr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| HT Safe | 11,5 | 10,7 | 9,6 | 1,66 | 0,29 | 0 | 0,51 | 0,12 | 0 |
| Nofir2 | 11,8 | 8,9 | 7,1 | 1,64 | -3,13 | -5,8 | 0 | 0 | 0 |
| SUM | 23,3 | 19,6 | 16,7 | 3,30 | -2,84 | -5,8 | 0,51 | 0,12 | 0 |
2)Tilknyttet selskap, eierandel er 40,45 %.
Ikke komersielle selskap:
| Datterselskap | Omsetning i mill. kr | Res. før skatt i mill. kr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Iris Service | 38,2 | 93,7 | 99,9 | -0,53 | 0,42 | 0,8 |
I sin vurdering av disposisjon over konsernets resultat har styret for 2019 vedtatt at det skal utbetales utbytte fra Retura Iris AS og Iris Produksjon AS på til sammen kr 6 562 526,-, hvor kr 5 562 526 avsettes til Iris-fondet.
| Styret foreslår at morselskapets resultat kr. 9 152 303 disponeres slik: | |
|---|---|
| Til egenkapital | Kr. 3 589 777 |
| Til fond for interkommunalt samarbeid | Kr. 5 562 526 |
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2019 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold i konsernet etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av morselskap og datterselskap, det vil si konsernselskapene, er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.
Forskning og utvikling
Iris Salten IKS er for tiden ikke deltager eller eier i FOU prosjekt.
Mivanor driver et kontinuerlig FOU-arbeid med utvikling av ny renseteknologi.
Labora driver et kontinuerlig FOU-arbeid med formidling av slik kompetanse.
Iris Produksjon driver et kontinuerlig FOU-arbeid innenfor sine satsningsområder.
Framtidsutsikter – usikkerhetsfaktorer
Iris-selskapene er markedsledende på avfallsbehandling innenfor vår region. Det er ikke spesiell usikkerhet knyttet til morselskapet eller datterselskapene. Langsiktige effekter av Corona epidemi er vurdert per mars 2020. Effektene er ikke kritiske for hverken mor eller datterselskaper.
Finansiell risiko
Konsernet har en sunn økonomi, med høy grad av egenkapital i alle selskap. Konsernets likvide situasjon er god og det er ikke behov for kassakreditt i drift. Langsiktige investeringer finansieres med egenkapital og langsiktig gjeld i forretningsbanker og Kommunalbanken. Fordeling av lån mot flytende og fast rente er i henhold til konsernets finansreglement. Styret anser konsernets finansielle risiko som lav. Noen av våre konkurranseutsatte selskap har plassert ledig likviditet i finansielle instrumenter i portefølje sammensatt av aksje, obligasjons- og rentefond, med et samlet lavt risikobilde. Plasseringene er iht. konsernets finansreglement.
Konsernets kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, konsernets tap på fordringer er lave sammenlignet med bransjen for øvrig.
Markedsrisiko
Iris-selskapene som arbeider innenfor avfallsbransjen, er eksponert for prisendringer i avsetningsleddene, som igjen påvirkes av det globale råvaremarkedet og nasjonale miljømessige målsetninger. Denne risikoen begrenses ved en god kombinasjon av kortsiktige og langsiktige kontrakter på avsetning av avfall.
Labora, Mivanor og HT-Safe konkurrerer i et 100% kommersielt marked med sine tjenester og produkter.
Innenfor sine markedsområder har de hver for seg sine teknologiske, geografiske og kompetansemessige fordeler. Selskapene er godt rustet for å utvikle seg videre og møte konkurranse i sine markeder.
Ytre miljø
Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode løsninger som reduserer miljøpåvirkningene knyttet til behandling av avfall.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier som er godkjent for transport og maskindrift.
Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av moderne utstyr og rasjonell drift. Det er etablert internkontrollsystem ISO 14001 for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.
Likestilling
Ved utgangen av 2019 er det 151 fast ansatte i konsernet hvorav 53 er kvinner. I styret i Iris Salten IKS er det seks eiervalgte medlemmer, der tre er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte. I styrene i datterselskapene søkes det en 60/ 40 % kjønnsbalanse. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Ved rekruttering søkes den beste kvalifiserte, men ved ellers like forhold vil en person av det underrepresenterte kjønn bli foretrukket. Etter vår oppfatning er likestillings- og diskrimineringsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt. Konsernet har flere ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn.
Takk til ansatte
Styret ønsker å takke alle ansatte for en meget god innsats i 2019. De ansattes positive innstilling og endringsvillighet er helt avgjørende for å videreutvikle Iris som servicebedrift og samfunnsaktør.
Bodø 31.12.19/ 1. april 2019
_________________ __________________ ________________
Ragnar Pettersen Hilde F. Johansen Hege Sørlie
styreleder styrets nestleder styremedlem
_________________ __________________ ________________
Lars Arve Jakobsen Kari Storstrand Jørgen Kampli
styremedlem styremedlem styremedlem
_________________ ________________________
Anne-Line Tverbakk Leif Magne Hjelseng
styremedlem Adm. Direktør